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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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1.- Aplicar Recursos Y Herramientas Pràcticas, Para La Detecciòn De Fraudes.- |
Modulo I Introducción A La Detección De Fraudes : - Contexto De Ocurrencia De Fraudes, - Principales Tipologias, - Elementos Para La Detecciòn Y Prevenciòn, - Análisis De Casos Reales. Sr. Hèctor Osorio G. |
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2.- Manejar Los Elementos Consagrados En La Legislación Econòmica, Para Determinar Las Responsabilidades Legales.- |
Modulo Ii Fraude Y Responsabilidad Legal: - El Orden Pùblico Econòmico, - Criminología Y Delitos Econòmicos, - Derecho Penal Econòmico, - Corrupción, - Delitos Ecnòmicos, - Responsabilidad Penal De Las Empresas, - Elementos Relevantes De La Prueba En El Proceso Penal. Sr.- Eduardo Morales R. |
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3.- Desarrollar Tècnicas De Análisis, Para Dimensionar El Alcance Y Gravedad De Los Ilicitos.- |
Modulo Iii Análisis Contextual: - Elementos De Análisis Sobre El Contexto Y Ambiente, Donde Ocurre El Ilicito, - Tècnicas De Análisis De La Información, - Producción De Hipótesis Fundamentadas. Sr.- Guillermo Holzman P. |
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4.- Seleccionar Los Elementos Que Integran El Lavado De Activos, Para La Prevenciòn Y Control De Estàs Pràcticas.- |
Modulo Iv Lavado De Activos: - Elementos Conceptuales Relacionados Con Los Efectos Del Lavado De Activos, - Vinculaciòn Con Otras Actividades Criminales, - Etapas Secuenciales, - Organización Interna, - Principios Para La Prevenciòn Y Buenas Pràcticas, - Acciones Internacionales Para El Control, - Normas Nacionales Aplicables.- Sr.- Marcelo Balbontìn R. |
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5.-Manejar Las Evidencias Documentales Y Estructuraciòn De Pruebas En La Elaboración De Los Informes Y Pericias. |
Modulo V Documentación Y Estructuración De Pruebas : - Visiòn Panoràmicas De Las Disciplinas Criminalìsticas Que Comprueban El Fraude, - Documentologìa, Grafìstica, - Medidas De Seguridad Del Papel, - Falsificaciones, - Adulteraciones, - Análisis De Documentos, - Tarjetas De Crèdito, - Psicología Del Testimonio, - Elaboración De Informes Parciales. Sr.- Daniel Soto M. |
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6.- Manejar Las Tipologias Y Riesgos Asociados Al Fraude Informàtico. |
Modulo Vi Fraude De Sistemas De Información: - Tipologìas Y Tendencias En Fraudes Electrònicos, - Experiencia Mundial Y Chilena, - Politicas De Seguridad Como Agentes De Prevenciòn, - Estàndares Internacionales Como Proceso Continuo De Reducciòn De Riesgo: Iso 27001, Normas De Basilea, Sox. - Manejo De Riesgos Externos Y El Control Del Enemigo Interno, - Nuevas Tecnologías Para La Prevenciòn Y Detecciòn De Fraudes Electrònicos.- Sra. Yasna Cornejo M. |
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7.- Utilizar Los Elementos Que Intervienen En El Fraude Tributario, Para Detectar La Defraudación.- |
Modulo Vii Fraude Tributario: - Esquemas De Mayor Utilización En La Defraudación, - Aspectos Impositivos Indiciarios, - Análisis De Normativas, - Doctrina Y Elementos Pràcticos, - Especialistas En Fraude Tributario. Sr.- Marcelo Laport G. |
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