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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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¿ Reconocer Los Lineamientos Del Curso, Su Estructura, Alcances Y Metodología ¿ Reconocer Las Políticas Y Principios De Falabella Relacionadas Con La Prevención Y Control De Lavado De Dinero. ¿ Identificar El Rol, Las Funciones Y Responsabilidades Que Desempeña El Comité De Cumplimiento Para La Prevención Y Control De Lavado De Dinero. |
Introducción Académica ¿ Objetivos Del Curso. ¿ Índice Temático Del Curso. ¿ Metodología Del Curso. ¿ Evaluación Diagnóstica. Marco General De Cumplimiento Falabella ¿ Responsabilidad De Cumplimiento. ¿ Comité De Cumplimiento. ¿ Responsables Del Cumplimiento |
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¿ Identificar En Qué Consiste Y Las Etapas Del Lavado De Dinero. Comprender Las Normas Claves De Falabella Y Establecer Los Principales Aspectos Asociados A La ¿Identificación Del Cliente¿. |
Lavado De Dinero ¿ Proceso De Lavado De Dinero. ¿ Normas Falabella. ¿ Identificación Del Cliente. |
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¿ Identificar Las Operaciones Prohibidas E Identificar Factores A Considerar Para La Detección De Operaciones Inusuales O Sospechosas En Falabella Y Las Acciones A Seguir. |
Transacciones Prohibidas ¿ Transacciones Prohibidas. ¿ Operaciones Sospechosas. |
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¿ Identificar Cómo Opera El Programa De Interdicción De Western Union. ¿ Reconocer Los Requisitos De Identificación Para El Formulario De Declaración De Origen/Destino De Fondos. |
Programa De Interdicción Western Union ¿ Programa De Interdicción. |
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¿ Identificar Las Señales De Advertencia Frente A Conductas Inusuales O Sospechosas. ¿ Identificar Las Medidas A Considerar En La Tramitación De Una Operación De Transferencia. ¿ Integrar Y Evaluar El Conocimiento Adquirido A Través Del Curso. |
Señales De Advertencia ¿ Señales De Advertencia. Cierre Del Curso ¿ Resumen General De Contenidos. ¿ Evaluación Final. |
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