| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Unidad 1: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Identificar Y Prevenir Los Distintos Tipos De Fraudes Generados Internamente Como Aquellos Generados Por Terceros, Conociendo Los Conceptos Fundamentales De Los Fraudes En Las Empresas, Sus Causas Y Elementos Que Lo Componen. |
Módulo 1: El Fraude En La Empresa. - Conceptos Y Modelos De Prevención - Conceptos De Fraudes En Las Empresas - Tipo Y Esquemas De Fraudes -Análisis De Elementos Facilitadores Del Fraude En Las Empresas -Modelos Y Técnicas Para La Prevención De Fraude En Las Empresas. - Taller - Evaluación 1 |
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Unidad 2: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Conocer Y Aplicar Los Distintos Métodos De Detección De Fraude, Considerando Los Esquemas De Fraude Conocidos Y La Detección Oportuna |
Módulo 2:Detección De Fraudes - Detección De Fraude Sobre Estados Financieros - Detección De Fraudes Por Apropiación Indebida De Fondos ¿ Detección De Casos De Cohecho Y Corrupción. - Taller - Evaluación 2 |
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Unidad 3: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Conocer E Identificar La Legislación Vigente Aplicable Para El Tratamiento, Investigación Y Procesamiento Judicial De Casos De Fraudes |
Módulo 3: Legislación - Entorno Regulatorio Legal Y Económico - Responsabilidad Penal De Personas Jurídicas - Evidencia Jurídica - Responsabilidades Ante Casos De Fraude -Sanciones Establecidas En La Ley - Peritaje En Casos De Fraude - Taller - Evaluación 3 |
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Unidad 4: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: . Conocer, Identificar Y Aplicar Los Distintos Métodos De Investigación De Fraudes, Así Como La Responsabilidad De Las Distintas Personas Y Entidades Ante Sospechas De Fraudes, Denuncias Y En El Procesamiento De Evidencias Que Pueden Ser Utilizadas En Juicio |
Módulo 4:Investigación De Fraudes - Métodos De Investigación De Fraude En Estados Financieros - Métodos De Investigación De Apropiación Indebida De Activos -Métodos De Investigación De Corrupción, Lavado De Activos Y Financiamiento De Terrorismos. - Taller - Evaluación 4 |
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Unidad 5: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Manejar Las Herramientas Fundamentales Para La Prevención, Detección E Investigación De Fraudes |
Módulo 5: Herramientas Para La Prevención, Detección E Investigación De Fraude - Herramientas Automatizadas Para La Prevención De Fraudes - Herramientas Para La Detección De Fraude Utilizando Software De Análisis De Datos Herramientas Para La Investigación De Fraude, Específicamente Para El Registro Y Acumulación De Evidencias. -Taller -Evaluación Final |
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| 7784585M |
Juan Jose Pujol . |
Ingeniero Industrial |
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| 2288815944 |
Adriano Mucelli . |
Contador Público |
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