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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Unidad 1: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Identificar Y Prevenir Los Distintos Tipos De Fraudes Generados Internamente Como Aquellos Generados Por Terceros, Conociendo Los Conceptos Fundamentales De Los Fraudes En Las Empresas, Sus Causas Y Elementos Que Lo Componen. |
Módulo 1:El Fraude En La Empresa. Conceptos Y Modelos De Prevención ¿ Conceptos De Fraudes En Las Empresas ¿ Tipo Y Esquemas De Fraudes ¿ Análisis De Elementos Facilitadores Del Fraude En Las Empresas ¿ Modelos Y Técnicas Para La Prevención De Fraude En Las Empresas. ¿ Taller ¿ Evaluación 1 |
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Unidad 2: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Conocer Y Aplicar Los Distintos Métodos De Detección De Fraude, Considerando Los Esquemas De Fraude Conocidos Y La Detección Oportuna |
Módulo 2:Detección De Fraudes ¿ Detección De Fraude Sobre Estados Financieros ¿ Detección De Fraudes Por Apropiación Indebida De Fondos ¿ Detección De Casos De Cohecho Y Corrupción. ¿ Taller ¿ Evaluación 2 |
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Unidad 3: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Conocer E Identificar La Legislación Vigente Aplicable Para El Tratamiento, Investigación Y Procesamiento Judicial De Casos De Fraudes |
Módulo 3: Legislación ¿ Entorno Regulatorio Legal Y Económico ¿ Responsabilidad Penal De Personas Jurídicas ¿ Evidencia Jurídica ¿ Responsabilidades Ante Casos De Fraude ¿ Sanciones Establecidas En La Ley ¿ Peritaje En Casos De Fraude ¿ Taller ¿ Evaluación 3 |
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Unidad 4: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: . Conocer, Identificar Y Aplicar Los Distintos Métodos De Investigación De Fraudes, Así Como La Responsabilidad De Las Distintas Personas Y Entidades Ante Sospechas De Fraudes, Denuncias Y En El Procesamiento De Evidencias Que Pueden Ser Utilizadas En Juicio |
Módulo 4:Investigación De Fraudes ¿ Métodos De Investigación De Fraude En Estados Financieros ¿ Métodos De Investigación De Apropiación Indebida De Activos ¿ Métodos De Investigación De Corrupción, Lavado De Activos Y Financiamiento De Terrorismos. ¿ Taller ¿ Evaluación 4 |
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Unidad 5: Al Término De Esta Unidad Los Participantes Podrán: Manejar Las Herramientas Fundamentales Para La Prevención, Detección E Investigación De Fraudes |
Módulo 5: Herramientas Para La Prevención, Detección E Investigación De Fraude ¿ Herramientas Automatizadas Para La Prevención De Fraudes ¿ Herramientas Para La Detección De Fraude Utilizando Software De Análisis De Datos Herramientas Para La Investigación De Fraude, Específicamente Para El Registro Y Acumulación De Evidencias. Taller Evaluación Final |
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