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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Al Termino De La Unidad, El Alumno Será Capaz De: Conocer E Interpretar Marco Normativo Del Factoring Y La Prevención Del Lavado De Activos Y Fraudes. |
Modulo I Normativa Vigente ¿ Ley Nº 19.983 Que Otorga Mérito Ejecutivo A Las Facturas. ¿ Ley Nº 19.913 ¿ Circular Nº 23 Del Servicio De Impuestos Internos, Respecto Al Control De Transferencias De Crédito. ¿ Circular Nº 20 De La Unidad De Análisis Financiero Dependiente Del Ministerio De Hacienda Respecto A Las Empresas De Factoraje. ¿ Circular Nº 10 De La Unidad De Análisis Financiero Respecto Al Control De Las Transferencias Electrónicas De Fondos. ¿ Circular Nº 58 Y Nº 3.351 De La Sbif Respecto A La Prevención De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo. |
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Al Termino De La Unidad, El Alumno Será Capaz De: Utilizar Los Sistemas Existentes Para La Prevención De Lavado De Activos. |
Modulo Ii Sistema De Prevención De Lavado De Activos ¿ Definición De Políticas ¿ Códigos De Ética Y Buen Gobierno Corporativo ¿ Elaboración De Manuales Con Señales De Alerta Para Detectar Y Reportar Operaciones Inusuales Y Sospechosas, ¿ Control Y Monitoreo Continuo A Las Operaciones Mediante Técnicas Asistidas Por Computador. |
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Al Termino De La Unidad, El Alumno Será Capaz De: Aplicar Estrategias Para Conocer Detectar Clientes Internos-Externos Que Puedan Presentar Documentación Falsa O Errónea Que Impida Una Correcta Evaluación De Su Perfil. |
Modulo Iii Programa De Cumplimiento Antilavado ¿ Procedimientos Para Aplicar Estrategia De ¿Conoce A Tu Cliente¿, Creación De Perfiles Con Información Personal Y Financiera Del Cliente. ¿ Procedimientos Para Verificar Información Recibida, Identificación De Origen Y Destino De Recursos Con Documentación Respaldatoria. |
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Al Termino De La Unidad, El Alumno Será Capaz De: Aplicar Técnicas Del Uso De Administración Del Riesgos, Para La Clasificación De Clientes. |
Modulo Iv Administración De Riesgos ¿ Enfoque Basado En Riesgo Para Clasificar Clientes Por Actividad, Profesión, Volumen O Cuantía De Operaciones, Puntaje De Riesgo, Impacto En El Cálculo De Provisiones Bajo Parámetros Del Acuerdo Basilea Ii. |
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Al Termino De La Unidad, El Alumno Será Capaz De: Realizar Operaciones Complejas De Factoring Con Debilidades De Riesgo Y De Control Interno, Para Evitar Fraudes Y Lavado De Dinero En Factoring. |
Modulo V Aspectos Prácticos De Control Interno Antilavado Talleres Prácticos: ¿ Componentes Del Sistema De Control Interno. ¿ Evolución Del Control Interno, Actividades De Control; Que, Como Y Porque Controlamos, Control Preventivo, Detectivo Y Correctivo, Autoevaluación Como Nueva Cultura De Control. Módulo Presencial, Relator Sr. Manuel Quilodran |
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