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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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1. Conocer Los Conceptos Principales Y Responsables En La Identificación De Operaciones Sospechosas. |
1.- Módulo 1: Prevención De Blanqueo De Dinero Capítulo 1 Definiciones Generales Y Responsabilidad En La Identificación De Operaciones Sospechosas. 1. Conceptos Principales: ¿ Blanqueo De Activos ¿ Origen De Fondos Sancionados ¿ Unidad De Análisis Financiero (Uaf) ¿ Operación Sospechosa 2. Ley 19.913 3. Las Áreas Encargadas De Identificar Y Comunicar Operaciones Sospechosas: ¿ Riesgo Crediticio ¿ Venta En Tienda ¿ Cobranzas ¿ Captación Y Telemarketing 4. Comunicación De Operaciones O Actividades |
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2. Familiarizarse Con La Estructura Organizativa Del Sistema De Prevención De Lavado De Activos |
Capítulo 2 Estructura Organizativa Del Sistema De Prevención De Blanqueo De Dinero 1. La Estructura Organizativa: ¿ Comité De Prevención De Blanqueo De Dinero ¿ Oficial De Cumplimiento |
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3. Conocer Las Medidas De Control Establecidas Por La Empresa Para Comprender Su Funcionamiento Y Los Procedimientos A Seguir. |
Capítulo 3 Medidas De Control 1. Medidas De Control Establecidas Dentro De La Empresa: ¿ Conocimiento Del Cliente Y Su Negocio: O Procedimientos De Prevención ¿ Control Sobre Operaciones Inusuales O Sospechosas O Procedimientos De Prevención ¿ Capacitación Del Personal Actividad De Reforzamiento Evaluación Formal |
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