| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Dar A Conocer Los Principales Costos Financieros Y De Imagen Que Se Encuentran Asociados A Los Riesgos De Fraude Y Lavado De Activos Que Pueden Presentarse En La Compañía. |
¿ Conceptos Básicos Y Etapas Del Lavado De Activos ¿ Evolución De La Normativa Legales Asociadas Al Fraude Y Lavado De Activos. ¿ Definición Y Conceptos Teóricos Del Fraude ¿ Señalar Los Tipos Y Frecuencias Que Ocurren Los Fraudes. |
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Principales Elementos Que Ayudan A Combatir El Fraude Y Lavado De Activos |
Costo / Frecuencia Del Fraude. ¿ Principales Elementos Que Ayudan A Combatir El Fraude Y Lavado De Activos. |
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Se Utilizará Guía De Apoyo Para El Desarrollo De Un Programa De Prevención, Identificación Y Detección De Riesgos De Fraude Y Lavado De Dinero. |
¿ Guía De Apoyo De Un Modelo De Prevención Del Lavado De Activos Y Fraude ¿ Identificación Y Definición Teórica De Las Etapas Que Considera Una Investigación De Fraude Identificado. |
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Se Utilizará Guía De Apoyo Para Identificar Los Recursos De La Compañía, A Fin De Apoyar En La Prevención, Identificación Y Detección De Los Riesgos U Escenarios De Fraude Y Lavado De Activos. |
¿ Definición Teórica De Por Qué Los Empleados Cometen Fraude. ¿ Mecanismos Que Las Compañías Consideran Para La Prevención Del Fraude. ¿ El Rol De Auditoria Interna / Contraloria En La Prevención, Identificación Y Detección De Fraude En Las Compañías. ¿ Guía De Apoyo En La Utilización De Los Recursos Existentes De La Compañía En La Prevención Del Fraude. |
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