| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
| 1 |
Conocer La Evolucion De Fraude En El Contexto Global, Sus Efectos Y Modelos De Deteccion. |
- Evolucion Forzada Del Control Corporativo En Chile Y El Mundo. - Efectos En El Mercado Y Entorno Politico Economico. - Debilidades En Los Sistema De Control Actual. - Efectividad En Los Tiempos De Deteccion. |
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Conocer El Comportamiento Del Crimen Corporativo. |
- Tendencias Y Frecuencias De La Criminalidad Corporativa. - Epistemologia Del Perpetrador. - Factores Observables Para La Antiicpacion Y Prevencion Del Delito. |
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| 3 |
Conocer La Clasificacion Del Fraude Y De Los Abusos Ocupacionales |
- Estados Financieros: Sobre Y Subvaluacion De Activos E Ingresos. - Aporpiacion Indebida De Activos: Larceny, Skimming Y Desembolsos Fraudulentos. - Corrupcion: Conflictos De Interes, Soborno, Manipulacion De Licitaciones. |
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| 4 |
Conocer Las Señales De Advertencia De Informacion Fraudulenta |
- Diferencias Temporales - Ingresos Ficticios - Registro De Inversiones - Ocultamiento De Deudas Y Gastos. |
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Conocer Los Riegos De La Defraudacion |
- Daños Al Patrimonio Y A La Reputacion Empresarial Privada. - Empresas Publicas. Gobiernos Corporativos. |
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| 6 |
Conocer El Marco Juridico De La Ley 20.393 Sobre Responsabilidad Penal De Las Personas Juridicas. |
- Obligaciones Al Cumplimiento De La Ley 20.393. - Delitos Contemplados En La Norma Legal. - El Oficial De Cumplimiento. - Definicion De Medios Y Facultades Del Encargado De La Prevencion. Supervision Y Certificacion Del Modelo De Prevencion. |
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| 7 |
Conocer Los Modelos De Mitigacion De La Criminalidad Corporativa |
- Modelos Internacionales De Vanguardia. - Modelos Nacionales De Vanguardia. - Ejemplos Y Debate |
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