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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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¿ Identificar Las Herramientas De Navegación, Estructura Y Objetivos Del Curso |
Módulo 0: Bienvenida ¿ Introducción ¿ Animación Contextualizadora |
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¿ Definir El Concepto De Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Cohecho, Así Como También Detectar Y Prevenir Los Métodos E Instrumentos Financieros Más Utilizados Para El Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Cohecho |
Módulo 1: Introducción A La Prevención Del Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Cohecho. ¿ Concepto De Lavado De Activos ¿ Métodos Para El Lavado De Activos. ¿ Consecuencia Para El Banco Y Sus Trabajadores. ¿ Actividad Formativa |
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¿ Conocer Las Normativas Y Entidades Reguladoras Y Fiscalizadoras Para Controlar El Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Cohecho, Así Como También Sus Delitos Y Sanciones Asociadas. |
Módulo 2: Marco Legal ¿ Animación Contextualizadora: Consecuencias Penales. ¿ Normativas Y Entidades Reguladoras Y Fiscalizadoras. ¿ Delitos Y Sanciones. ¿ Actividad Formativa |
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¿ Identificar Las Políticas Y Procedimientos Asociados A Conozca A Su Cliente. ¿ Reconocer Las Operaciones Sospechosas Y Señales De Alerta. ¿ Indicar Los Canales De Reporte Y Respuestas De Alerta Ante Posibles Operaciones De Lavado De Activos. |
Módulo 3: Normativa Interna Y Prevención Del Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Cohecho. ¿ Conozca A Su Cliente. ¿ Operaciones Sospechosas Y Señales De Alerta. ¿ Canales De Reporte Y Respuestas De Alerta. ¿ Actividad Formativa. |
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¿ Evaluar Los Conocimientos Adquiridos En El Curso. |
Evaluación Final. |
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