| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
| 1 |
¿ Utilizar Las Herramientas De Navegación Para Recorrer El Curso. ¿ Identificar Los Objetivos Y Estructura Del Curso. |
Módulo 0: Bienvenida Bienvenida Y Navegación |
0 |
0 |
1 |
| 2 |
¿ Definir El Lavado De Dinero Y Comprender Sus Consecuencias En La Economía De Un País. ¿ Reconocer E Identificar Las Distintas Etapas Del Lavado De Dinero: Generación De Dinero Ilícito, Colocación O Introducción, Estratificación O Transformación, E Integración ¿ Definir El Financiamiento De Terrorismo E Identificar Sus Principales Fuentes. ¿ Contextualizar El Financiamiento De Terrorismo A Través De Noticias ¿ Evaluar Los Conocimientos De Este Módulo A Través De Una Evaluación. |
Módulo 1: Conceptos Básicos Sobre Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo ¿ Conceptos Y Etapas Del Lavado De Dinero ¿ Concepto Y Mecanismos De Financiamiento Del Terrorismo ¿ Evaluación Final Módulo1 |
0 |
0 |
2 |
| 3 |
¿ Identificar Los Organismos Que En Chile Participan En La Prevención Del Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo, Y Comprender Sus Mecanismos De Funcionamiento. ¿ Identificar Sanciones Asociadas Al Lavado De Dinero ¿ Comprender Las Atribuciones De Los Organismos Públicos Que Regulan El Lavado De Dinero En Banco Itaú: Superintendencia De Bancos E Instituciones Financieras Y Svs ¿ Identificar Las Herramientas Con Que Cuenta Banco Itaú Para Prevenir El Lavado De Dinero ¿ Evaluar Los Conocimientos De Este Módulo A Través De Una Evaluación. |
Módulo 2: Normativa Nacional De Prevención ¿ Normativa Nacional De Prevención ¿ Evaluación Final Módulo2 |
0 |
0 |
2 |
| 4 |
¿ Comprender Los Principales Aspectos Del Manual Conoce A Tu Cliente (Kyc): Formulario, Evaluación De Riesgo Y Clientes Prohibidos Que Ayudan A Prevenir El Lavado De Dinero. ¿ Comprender Los Conductos A Seguir Ante Operaciones Sospechosas ¿ Comprender A Través De Ejemplos El Funcionamiento Y La Detección De Actividades Ligadas Al Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo ¿ Evaluar Los Conocimientos De Este Módulo A Través De Una Evaluación. |
Módulo 3: Cómo Prevenir El Lavado De Dinero ¿ Manual Conoce A Tu Cliente (Kyc) ¿ Reporte De Operación Sospechosa ¿ Evaluación Final Módulo 3 |
0 |
0 |
2 |
| 5 |
Evaluar Los Conocimientos Adquiridos En El Curso A Través De Un Cuestionario Con Preguntas. |
Evaluación Final |
0 |
0 |
1 |