| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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¿ Conocer En Qué Consiste El Lavado De Activos. ¿ Identificar Cuáles Son Las Etapas Del Lavado De Activos. ¿ Reconocer Los Instrumentos Y Operaciones Existentes En Banchile. ¿ Identificar Algunos Ejemplos De Financiamiento Del Terromismo |
Módulo 1 ¿ Introducción ¿ El Lavado De Activos ¿ Etapas Del Lavado De Activos ¿ Instrumentos Y Operaciones Comunes En El Lavado De Activos ¿ Financiamiento Del Terrorismo ¿ Evaluación Parcial |
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¿ Conocer E Identificar El Marco Normativo Vigente En Nuestro País Respecto Al Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo, Los Organismos Que Lo Regulan Y La Normativa Interna De Banchile Inversiones Respecto A La Materia. |
Módulo 2 ¿ Normal Externas E Internas Archivo ¿ Normativa Regulatoria Vigente Archivo ¿ Normativa Interna De La Corporación Archivo ¿ Actividad ¿ Evaluación Parcial |
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¿ Conocer E Identificar Los Principales Elementos De La Política De Conocimiento De Los Clientes Y Su Importancia ¿ Identificar La Importancia De Las Señales De Alerta Por Información Insuficiente Y La Relevancia De Su Reporte En Forma Oportuna. |
Módulo 3 ¿ Política De Conocimientos De Los Clientes ¿ Operaciones Sospechosas ¿ Señales De Alerta ¿ Señales De Alerta Por Información Insuficiente ¿ Reporte Oportuno ¿ Actividad ¿ Evaluación Parcial |
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¿ Aplicar Los Conocimientos Adquiridos A Través De Una Evaluación Final Del Curso. |
Evaluación Final |
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