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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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1. Identificar El Propósito Del Curso, La Navegación Y Su Estructura. |
Módulo 0: Introducción Bienvenida |
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2. Definir En Qué Consisten Las Pautas Para La Conducta En Los Negocios. 3. Describir Los 6 Principios Básico De Las Pautas. 4. Definir En Qué Consiste La Política Para La Lucha Contra La Corrupción. 5. Identificar Cuándo Aceptar Y Ofrecer Un Obsequio. 6. Definir En Qué Consiste La Política ¿Conozca A Su Empleado¿. 7. Explicar Qué Situaciones Es Preciso Reportar Y Qué Hacer Frente A Éstas. 8. Definir En Qué Consiste La Política De Inversiones Personales. 9. Identificar Que Actividades Se Encuentran Prohibidas Conforme A Lo Estipulado En La Política. 10. Describir Los Conceptos De: Red De Cumplimiento, Riesgo Reputacional Y Riesgo De Cumplimiento. 11. Evaluar Los Contenidos Presentados En El Módulo 2. |
Módulo 1: Guía Para Estar En Cumplimiento ¿ Pautas Para La Conducta En Los Negocios. ¿ Política Y Orientación De Scotiabank Para La Lucha Contra La Corrupción. ¿ Política Conozca A Su Empleado ¿ Política De Inversiones Personales ¿ Otras Definiciones A Considerar ¿ Evaluación Parcial Módulo 1 |
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12. Los Beneficios De Conocer A Nuestros Clientes. 13. La Actualización De Los Datos Del Cliente. 14. Definición De Clientes De Alto Riesgo 15. Personas Expuestas Políticamente 16. ¿Qué Hacer Frente A Un Cliente De Alto Riesgo? La Diligencia Debida Mejorada. 17. ¿Por Qué Solicitar Una Dof? 18. Cuándo Debe Exigirse 19. Requisitos Formales De La Dof 20. ¿Qué Hacer Si El Cliente Se Niega A Entregar Información? |
Módulo 2: Prevenir El Lavado De Activos ¿ Conozca A Su Cliente Kyc. ¿ Clientes De Alto Riesgo ¿ Declaración De Origen De Fondos (Dof) ¿ Financiamiento Del Terrorismo ¿ Evaluación Parcial Módulo 2 |
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21. Remarcar Conceptos Relativos Al Cohecho. 22. Definición Funcionario-Función Pública. 23. Qué Aspectos Se Deben Considerar Importantes. 24. Política De Prevención De Delitos De La Ley 20.393. 25. Definir Cuáles Son Las Conductas Esperadas Del Funcionario De Scotiabank En La Prevención De Un Delito. 26. Explicar Las Consecuencias Frente Al Incumplimiento De Las Obligaciones Como Funcionario Frente A La Sospecha O Un Delito Propiamente Tal. 27. Describir El Sistema De Denuncia De Scotiabank En Caso De Delito. 28. Indicar Que Scotiabank Ha Tomado Medidas Al Respecto Existiendo Diferentes Políticas Corporativas Para La Prevención. |
Módulo 3: Prevención De Delitos ¿ Ley N°20.393 ¿ Alcances De La Ley. ¿ Importancia De La Ley 20.393. ¿ Delitos Contemplados En La Ley. ¿ Cohecho. ¿ Rol Como Funcionario De Scotiabank. ¿ Evaluación Parcial Módulo 3 |
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Evaluar Los Conocimientos Adquiridos En El Curso A Través De Un Cuestionario Con Preguntas |
Evaluación Final |
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