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Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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1. Utilizar Las Herramientas De Navegación Para Recorrer El Curso. 2. . Reconocer La Importancia Que Tiene Para Corpvida Y Corpseguros, Filiales Y Para Todos Los Colaboradores El Conocer Y Prevenir El Lavado De Activos En Su Organización Y Cumplir Con Los Estándares De Conducta Definidos Por Los Códigos De La Cía. De Seguros. |
Módulo 0: Bienvenida -Bienvenida -Prevención De Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Cohecho |
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3. Definir En Qué Consiste El Lavado De Activos, Cuál Es Su Objetivo Y Cómo Logran Hacerlo (A Grandes Rasgos). 4. Listar Las Acciones Delictivas Asociadas Al Lavado De Activos. 5. Describir Los Efectos Del Lavado De Activos A Nivel General (País, Sociedad). 6. Describir Las 3 Etapas Del Lavado De Activos: Colocación, Estratificación-Diversificación, Integración-Inversión. |
Módulo 1: Conceptos Básicos ¿ Concepto De Lavado De Activo Y Sus Etapas ¿ Nuestro Rol Frente Al Lavado De Activo Y Financiamiento Del Terrorismo ¿ El Modelo Ptm Para Verificación De Coherencia De Transacciones ¿ Actividad: Casos ¿ Evaluación Parcial Módulo 1. |
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7. Explicar El Diagrama De Trabajo Ante Una Posible Operación De Lavado De Activos. 8. Describir Los Roles De Los Intervinientes En El Diagrama De Trabajo: Cía. De Seguros, Uaf, Ministerio Público, Pdi. 9. Listar Y Describir Cada Una De La Normativa Y Políticas Vigentes Que Apoyan La Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo. 10. Identificar Las Unidades Internas Que Se Organizan Frente A Las Situaciones De Sospecha O Efectivas De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo. 11. Describir Los Roles De Cada Unidad: Comité De Directores ¿ Auditoría, Gerencia De Cumplimiento, Marco De Acción De La Gerencia De Cumplimiento, Todas Las Áreas. 12. Explicar Cómo Funciona El Flujo De Comunicación Sobre Operaciones Sospechosas Y Retroalimentación Sobre Los Casos. 13. Reconocer La Importancia Y Obligatoriedad De Comunicar Situaciones Sospechosas De Lavado De Activo Y/O Financiamiento Del Terrorismo. 14. Explicar El Rol De Cada Colaborador. 15. Explicar La Política De Aceptación De Clientes, Relacionada A La Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo: Clientes No Aceptados, Clientes Condicionados, Personas Políticamente Expuestas. 16. Describir Las Acciones A Realizar Relacionada Con La Apertura De Negocios. 17. Reconocer La Importancia Del Cumplimiento De La Normativa Interna Relacionada. 18. Reconocer La Importancia De La Confirmación De Datos De Clientes. 19. Se Evalúan Los Objetivos Anteriores Del Módulo 2. |
Módulo 2: Prevención De Lavado De Activos En Corpvida Y Corpseguros ¿ ¿Qué Hace Corpvida Y Corpseguro. De Seguros Frente A Situaciones Sospechosas? ¿ Normativa Interna. ¿ Cómo Nos Organizamos Frente A Estas Situaciones ¿ Cómo Reportar Operaciones Sospechosas ¿ Prevención En Corpvida Y Corpseguros ¿ Actividad: Ejercitando Lo Aprendido ¿ Evaluacion Parcial Modulo 2 |
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20. Explicar Las Tres Medidas Fundamentales Que Deben Aplicar Todos Los Bancos Chilenos Para Prevenir El Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo: Influencia, Secreto Bancario, Aplicación De Normativa. 21. Recomendaciones Generales Aplicadas Al Mercado Nacional Provenientes Del Grupo De Acción Financiera Internacional (Gafi). 22. Explicar Los Aspectos Generales De La Ley De Lavado De Activos (Nº 19.913). 23. Describir Los Aspectos Generales De La Ley De Responsabilidad Penal De Personas Jurídicas (Nº 20.393). 24. Describir Los Principales Roles Asociados A La Superintendencia De Valores Y Seguros (Svs) 25. Explicar En Qué Consisten Y Cómo Se Identifican Los ¿Paraísos Fiscales¿. 26. Listar Los Países Y Territorios Considerados ¿Paraísos Fiscales¿. 27. Describir Y Listar A Los Países Considerados ¿No Cooperantes¿. 28. Listar Otras Instituciones Que Podrían Estar Vinculadas Al Lavado De Activos. 29. Describir Al Grupo De Acción Financiera Internacional (Gafi) Que Combaten El Lavado De Activos. |
Módulo 3: Lavado De Activos En Chile Y El Mundo ¿ Prevención En El Mercado Nacional ¿ Normativa Chilena ¿ Organismos Nacionales Fiscalizadores Chilenos ¿ Agentes Negativos ¿ Agentes Positivos ¿ Evaluacion Parcial Módulo 3 |
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30. Describir Los Aspectos Generales Del Código De Conducta General De Corpvida Y Corpseguros: Objetivos, Ámbito, Comité De Cumplimiento Asociado, Conductas De Negocios, Relaciones Integrales, Responsabilidad De Los Colaboradores, Canales De Comunicación (Canal De Denuncia Anónimo) Y Sanciones. 31. Se Evalúan Los Objetivos Anteriores Del Módulo 3 Y 4. |
Módulo 4: Ética Y Conducta En Corpvida Y Corpseguros ¿ El Código De Conducta De Corpvida Y Corpseguro ¿ Actividad: Ejercitando Lo Aprendido ¿ Evaluacion Parcial Modulo 4 |
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2.1 Evaluar Los Conocimientos Adquiridos En El Curso A Través De Un Cuestionario Con Preguntas. |
Evaluación Final |
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