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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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¿ Utilizar Las Herramientas De Navegación Para Recorrer El Curso. ¿ Identificar Los Objetivos Generales Y Específicos Del Curso. ¿ Definir El Sistema De Prevención De Delitos. ¿ Identificar Los Objetivos De Las Normativas De Los Procesos De Prevención De Riesgo. |
1. Animación Contextualizadora. 2. Navegación, Objetivos Y Estructura Del Curso. |
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¿ Definir Cohecho Y Sus Tipologías. ¿ Describir Las Implicaciones E Implicados En Los Delitos De Cohecho. ¿ Identificar Los Procesos De Alerta Ante El Lavado De Dinero. ¿ Identificar Los Delitos Bases Del Levado De Dinero. ¿ Describir Las Implicaciones E Implicados Del Lavado De Dinero. ¿ Describir Los Procedimientos Nacionales E Internacionales Para La Prevención Del Financiamiento Del Terrorismo. ¿ Describir Los Estatus Del Financiamiento Del Terrorismo. ¿ Actividad Formativa Para Reforzar Conocimientos |
Módulo 1: Catálogo De Delitos. 1. Cohecho. 2. Lavado De Activos. 3. Financiamiento Del Terrorismo. 4. Actividad Ejercita Lo Aprendido. 5. Evaluación Parcial. |
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¿ Identificar Las Normativas Relativas A Los Conceptos De Situaciones De Riesgo Excepcional, Reiterado O Habitual Y El Carácter De Riesgo Bajo, Medio O Alto. ¿ Describir Las Instituciones Que Intervienen En El Proceso De Supervisión Y Prevención De Delitos. ¿ Describir Las Condiciones De Prevención A Través De Los Contratos De Trabajo Para Colaboradores Y Contratos Para Proveedores. ¿ Descripción Del Reglamento Interno Y Códigos De Ética De Seguros Falabella. ¿ Descripción De Otros Mecanismos De Comunicación De Sistemas De Prevención De Delitos. ¿ Actividad Formativa Para Reforzar Conocimientos |
Módulo 2: Gestión De Riesgos Seguros Falabella. 1. Procesos Corporativos. 2. Actividad Ejercita Lo Aprendido 3. Evaluación Parcial. |
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¿ Detallar Los Tipos De Medidas Preventivas Para Los Diversos Delitos Detallados. ¿ Detallar Los Procesos De Investigación De Denuncias. ¿ Actividad Formativa Para Reforzar Conocimientos |
Módulo 3: Prevención Del Delito. 1. Tipos De Medidas. 2. Investigación De Denuncias. 3. Actividad Ejercita Lo Aprendido 4. Evaluación Parcial. |
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Evaluar El Cumplimiento De Los Objetivos Del Curso. |
Evaluación Final |
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