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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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¿ Identificar Los Objetivos Del Curso, La Navegación Y Su Estructura... |
Módulo 0: Introducción. ¿ Bienvenida. ¿ Animación Contextualizadora. |
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¿ Conocer Los Principios De La Política Conozca A Su Clienete Y Comprender El Rol Del Personal De Banco Itaú En Su Cumplimiento. ¿ Conocer El Formulario De Conozca A Su Cliente Y Su Correcta Utilización. ¿ Evaluar Los Conocimientos Adquiridos En El Módulo 1. |
Módulo 1: Conozca A Su Cliente. ¿ Aspectos Generales. ¿ Evaluación Parcial: Módulo 1. |
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¿ Conocer El Manual De Conozca A Su Cliente Y Prevención Del Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo. ¿ Reconocer Los Organismos Reguladores. ¿ Identificar Las Principales Normas Y Leyes, Tanto Locales Como También De La Organización. ¿ Conocer La Unidad De Inteligencia Financiera Y Comprender Su Funcionamiento. ¿ Evaluar Los Conocimientos Adquiridos En El Módulo 2. |
Módulo 2: Legislación, Políticas Y Procedimientos Sobre Conozca A Su Cliente. ¿ Prevención Del Lavado De Dinero Y Del Financiamiento Del Terrorismo. ¿ Manual De Políticas. ¿ Regulaciones. Unidad De Inteligencia Financiera. Evaluación Parcial: Módulo 2. |
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¿ Evaluar Los Conocimientos Adquiridos En El Curso.. |
¿ Evaluar Los Conocimientos Adquiridos En El Curso.. |
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