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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Al Termino Del Curso Los Participantes Contaran Con Las Herramientas Necesarias Que Les Permita: Conocer Los Objetivos Y Alcances Del Lavado De Dinero. Distinguir Las Distintas Definiciones Y Conceptos Involucrados En La Prevención Del Lavado De Dinero Y Sus Respectivas Responsabilidades. |
Objetivos Y Alcances Definiciones Conceptos Responsabilidades |
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Conocer La Las Normativas Y Leyes Vigentes, Manejar Protocolos De Atención De Acuerdo A Las Políticas Internas De Mapfre. Conocer Las Señales De Alerta De Los Delitos Y Como Denunciarlas. |
Normativa Vigente Protocolos Y Estándares De Cumplimiento Políticas Y Normativas Internas Mapfre Señales De Alerta Denuncias Sanciones |
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Manejar Herramientas De Prevención Del Lavado De Dinero. Identificar Los Diferentes Tipos De Clientes. Aplicar Los Procedimientos Necesarios Para El Control Y Detección De Actividades Inusual. Aplicar Las Herramientas Para Monitorear Y Confeccionar Los Reportes De Prevención De Cualquier Actividad Inusual |
Prevención Conocimiento Del Cliente Procedimientos De Control Para La Detección, Monitoreo Y Reporte De Operaciones Inusuales |
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Promover Elevados Patrones Éticos De Integridad Y La Cultura Organizacional, Factores Que Son Considerados Importantes Para Consolidar Un Sistema De Control Interno Directo Y Constante. |
Conducta Y Buenas Costumbres Valores Y Principios Organizacionales Conducta Personal |
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