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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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1.Reconocer Preceptos Legales Y Fundamentación De La Ley 20393 |
Ley 320393 -Concepto De Cohecho, Financiamiento De Actividades Terroristas Y Lavado Activo. -Aclaración De Normativa Vigente |
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2. Identificar Las Sanciones Existentes Frente A La Transgresión De La Ley 20.393. |
Sanciones Existentes: -Obligación De Registro -Plazo De Conservación De Registro -Confidencialidad - Prohibición Temporal O Perpetua De Celebrar Actos Y Contratos Con Los Organismos Del Estado; - Pérdida Parcial O Total De Beneficios Fiscales O Prohibición Absoluta De Recepción De Los Mismos Por Un Período Determinado; - Multa A Beneficio Fiscal, Y; - La Disolución De La Persona Jurídica (Requiere La Reincidencia). |
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3.- Reconocer Sistema De Prevención Del Delito Y Mecanismos De Evaluación De Registro Y Reportes Existentes |
Sistema De Prevención De Los Delitos Que Contemple Obligaciones, Prohibiciones Y Sanciones Internas. -Modelo De Prevención De Los Delitos. -Conocimiento Del Cliente -Reporte De Actividades Sospechosas(Ros) -Operaciones Sospechosas -Señales De Alerta |
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4.- Usar Matrices De Riesgo Para Evaluar Una Operación De Compra Y Venta |
-Clasificación Del Riesgo De La Operación De Compra Y Venta |
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