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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Identificar Las Diversas Unidades De Análisis Financiero |
Misión Y Visión. Objetivos Estratégicos. Sistema Nacional De Prevención De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo. Organigrama. Balance De Gestión Integral. |
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Describir Las Principales Etapas De La Legislación Y Normativas |
Ley Nº19.913 Crea La Unidad De Análisis Financiero, Estableciendo Entre Sus Principales Funciones Recibir Y Resguardar La Información Sobre Actos, Transacciones Y Operaciones Sospechosas De Lavado De Activos Que Deben Remitirle Personas Naturales Y Jurídicas De 34 Sectores Económicos; Analizar Dichos Informes; Y Remitirlos Al Ministerio Público En Los Casos En Que Detecte Indicios Del Delito. Los Integrantes Del Sistema Nacional De Prevención De Lavado De Activos Y De Financiamiento Del Terrorismo, Coordinado Por La Unidad De Análisis Financiero, Se Apoyan En Una Serie De Normas Legales Y Reglamentarias, A Fin De Prevenir La Comisión De Ambos Delitos. Ley 20.393 Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas; Ley 20.000 Sobre Tráfico De Estupefacientes; Ley General De Bancos; Ley 18.314 Sobre Conductas Terroristas; Ley 18.045 Sobre Mercado De Valores; Ley 17.798 Sobre Control De Armas; Y Algunos Delitos Del Código Penal Relativos Al Lavado De Activos. |
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Describir Las Principales Etapas De Lavado De Activos |
En Qué Consiste; Cómo Opera; Estándares Internacionales; Prevención Y Sanciones. |
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Identificar Y Aplicar En Las Distintas Entidades Supervisadas |
Tipos De Reporte; Reporte De Operaciones Sospechosas (Ros); Reporte De Operaciones En Efectivo (Roe); Reporte Negativo De Operaciones En Efectivo (Roe Negativo); Declaración Anual De Ros (Daros); Calendario De Reportes Y Sanciones. |
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Relacionar Análisis De Investigación Y Judicialización |
Análisis Jurisprudencial; Diligencias Investigativas Y Forma De Acreditación Del Delito. |
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