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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Finalizada La Unidad El Alumno Estará En Condiciones De Reconocer Conceptos Y Normas Legales Relacionadas Con El Lavado O Blanqueo De Activos |
Módulo I: Disposiciones Legales Y Definiciones - Introducción - Contenido: Tema 1: Normas Legales. Tema 2: ¿Qué Es El Lavado O Blanqueo De Activos? Tema 3: Daños Para El Estado. Tema 4: Operaciones Sospechosas Y Privacidad De La Información. - Resumen. - Autoevaluación. |
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Finalizada La Unidad El Alumno Estará En Condiciones De Reconocer Funciones Relacionadas Con La Prevención Y Control Del Lavado De Activos Presentes En El Otorgamiento De Los Servicios De Admisión Y Pago De Giros. |
Módulo Ii: Procedimientos De Operación - Introducción - Contenido: Tema 1: Instrucciones De Operación De La Admisión Y Del Pago. Tema 2: Formulario ¿Transferencia De Dinero De Gran Cuantía¿. Tema 3: De La Información De La Uaf Y Archivo De Documentos. - Resumen. - Autoevaluación. |
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Finalizada La Unidad El Alumno Estará En Condiciones De Reconocer Situaciones Concretas En Materia De Identificación Y Control Del Cliente. |
Módulo Iii: Situaciones Prácticas. - Introducción. - Contenido: Tema 1: Caso 1: Operaciones Sospechosas. Tema 2: Caso 2: Lo Que No Debes Hacer. Tema 3: Caso 3: Llenado Del Formulario. - Resumen. - Autoevaluación. |
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