| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Conocer Las Razones Para Que Exista Fraude, Detectar El Fraude En Cheques, Aplicar Medidas De Seguridad En La Deteccion Del Fraude, Aplicar Procedimientos Para La Identificacion Del Cliente, Identificar Las Medidas De Seguridad De Los Cheques, Identificar Los Cheques Enmendados Y/O Adulterados |
Módulo I: Fraude Bancario - ¿Qué Es El Fraude? - ¿Cuándo El Fraude Tiene Éxito? - Razones Para Que Exista El Fraude - El Triangulo Del Fraude Oportunidad Del Fraude Necesidad Del Fraude Justificación Del Fraude - Controles Y Medidas De Seguridad - Medidas De Seguridad De Los Cheques - Adulteración Y Enmendatura Del Cheque - Procedimientos Para La Identificación De Un Cliente. - ¿Qué Hacer Para Prevenir El Fraude? - Téngase Presente |
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-Reconocer El Concepto Y La Normativa Que Rigen Las Tarjetas De Crédito -Reconocer E Identificar Las Características De Las Tarjetas Identificar Las Formas De Utilizar Las Tarjetas Reconocer Las Medidas De Seguridad Y Precauciones Al Usar Tarjetas Reconocer La Presencia De Un Eventual Fraude Reconocer Las Medidas Para Prevenir El Fraude Reconocer E Identificar Los Procedimientos Para Dar Aviso De Perdida, Robo Y Hurto. |
Módulo Ii: Fraude Con Tarjetas De Credito ¿Qué Es Una Tarjeta De Crédito? - Normativa ¿Cómo Funciona Una Tarjeta? - Características - Verificaciones Básicas Precauciones Al Usar Las Tarjetas Recomendaciones De Seguridad Protéjase De Los Fraudes Con Tarjetas - Lenguaje Corporal - Actitudes Sospechosas Prevenga El Fraude En Su Negocio Detección Del Fraude En Documentos ¿Qué Hacer En Caso De Pérdida, Robo O Hurto? |
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- Reconocer Los Alcances Del Concepto Legal - Identificar Y Reconocer Los Personajes Y Menciones Del Cheque - Reconocer La Forma De Revalidar O Girar Un Cheque - Conocer Las Normar De Seguridad Para Recibir Un Cheque - Aplicar Técnicas Para Verificación Completa De Un Documento - Ejercitar En Forma Práctica Con Documentos |
Modulo Iii: El Cheque - Concepto Legal - Personajes Del Cheques - Menciones Del Cheque - Tipos De Cheques - Caducidad Del Cheque (Plazos De Vigencia) - Ravalidación Del Cheque Cruzado - Orden De No Pago - Responsabilidades En El Pago Del Cheque Normas Para Recibir Un Documento - Documento Que Permite La Identificación De Un Individuo - Prevención Y Control De Fraude - Puntos Vulnerables De Los Cheques - Normas De Seguridad - Trabajo Práctico - Evaluación Final |
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