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1. Identificar Qué Acciones Puede Realizar El Empleado Respecto A Sus Finanzas Personales En Relación A Banchile. Reconocer Las Situaciones De Conflictos De Intereses Y Cómo Actuar Frente A Ello. 2. Conocer Y Aplicar El Manejo De La Información Confidencial Para El Resguardo De La Privacidad Del Cliente Y Cuáles Son Las Restricciones En El Flujo De La Información. Identificar Y Aplicar Las Nomas En Cuanto A Las Actuaciones En Nombre De La Organización 3. Distinguir Los Negocios Ilegítimos Y Las Normas Existentes Para Evitarlos. Además Se Darán Las Normas De Cómo Evitar El Lavado De Activo. 4. Conocer Y Aplicar El Comportamiento Que Debe Mantener Un Trabajador Dentro Y Fuera De La Organización.. 5. Explicar Cómo Actuar Frente A Una Investigación Dentro De La Organización 6. Conocer Respecto Al Tema De Las Transacciones Condicionadas, Qué No Se Debe Hacer Y Cómo Evitarlas. 7. Conocer La Importancia De La Normativa Existente En La Organización Y La Importancia De Su Cumplimiento. |
Módulo 1: Principios Fundamentales ¿ Introducción ¿ Finanzas Personales ¿ Conflicto De Intereses ¿ Manejo De Información ¿ Actuaciones En Nombre De Banchile ¿ Negocios Ilegítimos Y Prevención De Lavados ¿ De Activos ¿ Integridad Personal ¿ Investigaciones ¿ Transacciones Comerciales Condicionadas ¿ Normativa De Cumplimiento ¿ Ejercicio De Reforzamiento |
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