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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Analizar La Misión, Visión Y Objetivos Estratégicos De La Unidad De Análisis Financiero (Organismo Que Vela Para Evitar El Lavado De Dinero - Activos), El Sistema Nacional De Prevención De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo. |
Unidad De Análisis Financiero: Misión Y Visión. Objetivos Estratégicos. Sistema Nacional De Prevención De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo. Organigrama. Balance De Gestión Integral. |
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Analizar Las Normas Legales Y Reglamentarias Y Las Leyes 20.393, 20.000, 18.314, 18.045, 17.798 Y En Que Oportunidades La Información Sobre Actos, Transacciones Y Operaciones Sospechosas De Lavado De Activos Debe Ser Informada A La Unidad De Análisis Financiero (Organismo Que Vela Para Evitar El Lavado De Dinero -Activos) |
Legislación Y Normativas: Normas Legales Y Reglamentarias Ley 20.393: Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas Ley 20.000 Sobre Tráfico De Estupefacientes Ley General De Bancos Ley 18.314 Sobre Conductas Terroristas Ley 18.045 Sobre Mercado De Valores Ley 17.798 Sobre Control De Armas Información Sobre Actos, Transacciones Y Operaciones Sospechosas De Lavado De Activos A Unidad De Análisis Financiero |
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Analizar En Qué Consiste El Lavado De Activos, Cómo Opera, Cuáles Son Los Estándares Internacionales, Forma De Prevención E Identificar Las Sanciones Que Establece El Código Penal Por Delitos De Lavado De Activos |
Delitos Del Código Penal Relativos Al Lavado De Activos: En Qué Consiste; Cómo Opera; Estándares Internacionales; Prevención Sanciones. |
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Identificar Y Analizar Los Distintos Reportes Que Deben Emitir Las Entidades Identificadas En El Art. 3 De La Ley 19.913 (Reporte De Operaciones Sospechosas, Reporte De Operaciones En Efectivo, Reporte Negativo De Operaciones En Efectivo, Declaración Anual De Reporte De Operaciones Sospechosas, Daros), Así Como También Analizar La Jurisprudencia Y Las Formas De Acreditación Del Delito. |
Tipos De Reporte De Las Entidades Supervisadas (Art. 3 De La Ley 19.913): Reporte De Operaciones Sospechosas (Ros); Reporte De Operaciones En Efectivo (Roe); Reporte Negativo De Operaciones En Efectivo (Roe Negativo); Declaración Anual De Ros (Daros); Calendario De Reportes Y Sanciones. Investigación Y Judicialización: -Análisis De Jurisprudencia; Diligencias Investigativas -Forma De Acreditación Del Delito |
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