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Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Identificar El Rol De La Unidad De Análisis Financiero (Uaf), Sus Funciones, Labores Y Estrategias En El Marco Del Sistema Preventivo De Los Delitos Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo, Y La Normativa Al Respecto. |
Rol De La Unidad De Análisis Financiero En La Prevención Del Lavado De Dinero Y El Financiamiento Del Terrorismo. Funciones Y Características De La Uaf Sistema Nacional De Prevención Y Sanción De Los Delitos De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo Estrategia De La Uaf Para Prevenir El Lavado De Activos En Chile: Inteligencia Financiera, Fiscalizaciones Y Sanciones Administrativas, Actividades De Difusión Desafíos En Prevención De Lavado De Dinero |
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Identificar Los Actores Clave En El Desarrollo De Los Estándares Contra El Lavado De Activos Y Analizar El Nivel De Cumplimiento En Chile (2010) En Relación A La Evaluación Del Cumplimiento De Los Estándares Internacionales |
Estándares Internacionales Para La Prevención Del Lavado De Dinero Y Financiamiento Del Terrorismo. Marco Internacional Y Actores Clave En El Desarrollo De Los Estándares Contra El Lavado De Activos Evaluación Del Cumplimiento De Los Estándares Internacionales Y El Nivel De Cumplimiento De Chile (Evaluación 2010). Chile: Presidencia Del Grupo De Acción Financiera De Sudamérica (Gafisud). |
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Analizar El Objetivo De La Ley Nº 20.393, El Rol Del Oficial De Cumplimiento O Encargado De Prevención, Los Requisitos Básicos Y Objetivos De Los Modelos De Prevención Y Las Sanciones Por Incumplimiento. |
Ley Nº 20.393 Sobre Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas En Los Delitos De Lavado De Activos, Financiamiento Del Terrorismo Y Cohecho. Contexto Y Objetivos De La Ley. Rol Del Oficial De Cumplimiento O Encargado De Prevención. Modelos De Prevención: Requisitos Básicos Y Objetivos. Sanciones. |
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Realizar El Proceso Análisis De Inteligencia Financiera, Identificando Las Fuentes De Información Y Elaborando Reportes De Operaciones Sospechosas De Lavado De Activos Por Medio De Un Caso De Lavado De Dinero Para Identificar Los Delitos Cometidos. |
Inteligencia Financiera: ¿Cómo Se Configuran Los Indicios De Lavado De Dinero? Procedimiento De Análisis. Fuentes De Información Y Levantamiento Del Secreto Bancario / Tributario. Señales De Alerta. Tipologías De Lavado De Activos. Taller Práctico: Analizar Caso De Lavado De Dinero Para Identificar Los Delitos Cometidos. |
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