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📘 Conociendo La Prevención De Lavado De Activos En Servipag.

Información del Curso

Área / EspecialidadComercio Y Servicios Financieros-Riesgos (Análisis, Solvencia, Liquidez, Endeudamiento, Etc.)
InfraestructuraServidor Intranet. Plataforma Administradora Del Aprendizaje (O Learning Management System ¿Lms).
EquipamientoPoseer Un Computador Con A Lo Menos Un Procesador Pentium 3, Con A Lo Mínimo 256 Mb De Memoria Y Conexión A Internet. Poseer Instalado En El Computador Una Aplicación De Correo Electrónico. Un Computador Que Posea Red Intranet E Internet Poseer Habilitada Una Cuenta De Correo Electrónico Poseer Instalado En El Computador La Aplicación Microsoft Word. Poseer Instalado En El Computador La Aplicación Adobe Acrobat Reader.
Asistencia75
Fecha de procesamiento2025-10-27 02:45:58

Objetivos Específicos

N° Objetivo Contenido Horas Teóricas Horas Prácticas Horas E-learning
1 Conocer La Estructura Del Curso Y Manejar La Forma De Navegar Por Él. Conocer Los Conceptos Generales Relacionados Al Lavado De Activos. Módulo 0: Introducción ¿ Instrucciones De Navegación. ¿ Objetivo General. ¿ Objetivos Específicos. ¿ Índice Temático. Módulo 1: Políticas Y Procedimientos Para La Prevención Del Lavado De Activos. Capítulo 1: ¿Qué Es El Lavando De Activos? ¿ Definición Lavado De Activos. ¿ Definiciones. ¿ Delitos Que Constituyen Lavado De Activos. ¿ Fases Del Proceso De Lavado De Activos. ¿ Compromiso Servipag. ¿ Factores De Riesgo. ¿ Efectos Negativos Del Lavado De Activos. ¿ ¿Cómo Denunciar Una Operación Sospechosa? 0 0 2
2 Diferenciar Y Conocer El Marco Que Regula La Prevención Y Detección Del Lavado De Activos En Chile. Identificar Las Políticas Corporativas Y Procedimientos De Detección Y Prevención Del Lavado De Activos. Reconocer Los Cargos Responsables De Ejecutar Las Acciones Concernientes A La Prevención De Lavado De Activos En Servipag. Reforzar Los Contenidos Visto En El Módulo. Capítulo 2: Marco Regulatorio Vigente. ¿ Delitos Que Constituyen Lavado De Activos: Ley 19.913; Ley 20.393. ¿ Uaf (Unidad De Análisis Financiero). ¿ ¿Por Qué Servipag Debe Informar A La Uaf? ¿ Rol De Los Sujetos Obligados Como Entidades A Reportar. Capítulo 3: ¿Cómo Detectar Operaciones Sospechosas? ¿ Políticas Corporativas Para La Prevención Del Lavado De Activos. ¿ Cumplimiento De Las Políticas Corporativas En Servipag. ¿ Controles De Servipag Para Prevenir El Lavado De Activos. ¿ Señales De Operaciones Sospechosas. Capítulo 4: Responsabilidades. ¿ Responsabilidades De Los Colaboradores Al Interior De Servipag. Ejercicio De Reforzamiento (Evaluación Formativa). 0 0 2
3 Evaluar Todos Los Contenidos Del Curso. Desarrollar Los Conocimientos Construidos En El Curso. Evaluación Parcial (Evaluación Sumativa). Evaluación Final: Evaluación De Cierre Del Proceso De Capacitación. 0 0 1

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