| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Conocer Y Aplicar El Contexto Dentro Del Cual Se Desarrolla Y Promueve Una Institucionalidad En Materia De Prevención Del Lavado De Activos |
Aspectos Conceptuales Básicos - Organismos Internacionales - 09/11 - Organismos Multilaterales - Gafi - Comité Supervisión De Basilea |
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Conocer Y Aplicar Los Principales Conceptos Sobre Lavado De Activos O Capitales |
Etapas Secuenciales O Elementos Comunes - Definición Del Delito De Lavado De Dinero - Origen De Los Recursos - Ingresos Ilegales V/S Ganancias Legítimas - Placement - Layering - Integratión |
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Conocer Y Aplicar Las Consecuencias Y Alcanses |
Riesgos Asociados - Reputación - Operativos - Legales - Características De Cómplice O Autor - Promover, Ocultar, Evadir - Actos Propios Y De Sus Empleados |
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Conocer Las Principales Normas Sobre La Materia |
Conocer La Ley Nº 19.913 - La Unidad E Análisis Financiero (Uaf) - Sujetos Obligados - Registro De Operaciones En Efectivo (Roe) - Registro De Operaciones Sospechosas (Ros) Y Señales De Alerta - Oficial De Cumplimiento - Obligación De Informar - Guardar Secreto - Mantención De Registros |
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Conocer Los Componentes Del Sistema De Prevención Del Lavado De Activos En Los Sujetos Obligados |
Conocer Los Objetivos Del Sistema De Prevención Del Lavado De Activos - Conocimiento Del Cliente 6.-Componentes - Oficial De Cumplimientos - Comité - Manual De Prevención - Selección Del Personal, Programa De Capacitación Y Código De Conducta Interno - Auditoría |
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Estudiar Los Alcances Y Consecuencias De Las Sanciones Contempladas En La Normativa |
Institución / Organización Interna - Multas - Representante Legal - Directorio Evaluaciòn |
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