| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Aspectos Conceptuales Del Lavado De Activos |
-Objeto Del Lavado De Activos -Etapas Del Lavado De Activos -Características Del Lavado De Activos |
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Efectos Del Lavado De Activos |
-La Riqueza Criminal Afecta Los Países -Problemas Internacionales Derivados Del Lavado De Activos -Responsabilidad De Empleados Y Supervisores. |
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| 3 |
Principios Orientadores |
-Principio Kyc ¿Conozca A Su Cliente¿ -Principio ¿Conozca Su Mercado¿ -Control De Operaciones De Los Clientes -Informe O Notificación De Operaciones Sospechosas (Ros) -Informe De Operaciones En Efectivo De Mayor Cuantía (Roe) -Conozca A Su Personal -Asignación De Responsabilidades -Capacitación Continuada -Colaboración Con Las Autoridades. |
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0 |
0 |
| 4 |
Funcionario De Cumplimiento |
-Definición De Oficial De Cumplimiento -Funciones Y Características -Programa De Cumplimiento -Instrumentos. |
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| 5 |
Penalización Del Lavado De Activos |
-Conducta Penalizada -Delitos Base O Precedentes -Grados De Participación |
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Sujetos Obligados Y Regulación |
-Mercado De Casinos De Juego -Clientes Prohibidos, Clientes Restringidos, Peps -Circulares De La Scj Y Uaf |
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Métodos Para El Lavado De Activos Y Señales De Alerta |
-Métodos Para El Lavado De Activo Y Señales De Alerta -Concepto Y Utilidad -Señales De Alerta Para Casinos De Juego |
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Casos Reales |
-Casos Reales De Lavado De Activos En Chile -Casos Reales De Lavado De Activos En Casinos De Juegos. |
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